Grupo investigado pelo comércio de ouro ilícito e que movimentou mais de R$ 5,2 milhões é alvo da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, dia 28. A operação acontece em Campo Grande, São José do Rio Preto, além de Cuiabá, Várzea Grande e Poconé.

Segundo divulgado, o grupo atuava no transporte, ocultação e venda de cerca de 17,3 quilos do minério ilegal. A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva.

As investigações apontam que os suspeitos atuavam na aquisição, na circulação, na comercialização e na ocultação dos recursos provenientes do minério. A análise das movimentações financeiras identificou estrutura com fornecedores, com operadores financeiros, com intermediários, com transportadores e com compradores do minério.

O esquema tinha início na região de Poconé e seguia para o município de São José do Rio Preto, no qual era recebido e mantido em estabelecimento utilizado para custódia e para comercialização. A investigação também identificou mecanismos destinados à ocultação e à dissimulação dos valores.

Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.