Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º), pela Polícia Federal (PF), em Dourados a Operação Romeu Sierra India, que contou com o apoio de mais de 80 policiais. O foco é a desarticulação de uma organização criminosa voltada à captação ilícita de recursos de investidores e lavagem de dinheiro. 

Segundo informações, os policiais federais cumprem 2 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária, 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí, Porto Murtinho, Amambai, Franca (SP) e Maringá (PR).

Na ação também acontece o sequestro e bloqueio de mais de R$ 40 milhões de reais em bens móveis e imóveis da organização criminosa, como valores depositados em contas bancárias dos investigados, totalizando 44 ordens judiciais. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal da Cidade de Campo Grande/MS, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.

Investigação

As investigações tiveram início em 2020, depois que a PF recebeu uma comunicação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que, em Dourados, estava funcionando uma empresa dedicada à captação de recursos de terceiros, para fins de investimentos no mercado de capitais, sem autorização da CVM.

E durante as investigações, foi descoberto o funcionamento de organização criminosa especializada na captação de recursos de clientes sob a promessa de ganhos vultosos com aplicações no mercado financeiro de valores mobiliários.

A empresa contava com um sofisticado e convincente sítio de internet, onde em seu manual de investimentos explicava aos clientes a forma como trabalhava e os principais tipos de produtos oferecidos. Todos com uma rentabilidade muito acima do mercado.

A empresa possuía tinha investimentos de R$ 1.000,00 até R$ 50.000,00, 50% dos ganhos eram do cliente e os outros 50% da empresa; investimentos acima de R$ 50.000,00, 70% dos ganhos eram do cliente e o restante da empresa. Há casos em que investidores aplicaram na empresa mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Segundo levantamentos feitos pela PF, a maioria dos valores investidos no mercado de capitais resultou em grandes prejuízos para os investidores.

Organização criminosa era composta por 3 grandes núcleos. 

Um integrado pelos sócios da empresa e pelos responsáveis pela aplicação dos valores no mercado de capitais, os quais se locupletaram da maior parte dos valores investidos pelos clientes

O segundo pelos corretores, responsáveis pela captação dos recursos dos investidores, para aplicação no mercado de valores mobiliários.

Já o terceiro núcleo está relacionado às ações de logística, já que a empresa, a fim de enganar os clientes, montou uma convincente estrutura que contava com página na internet, programas de gerenciamento de investimentos e um sofisticado manual do investidor. 

No auge do funcionamento, a  empresa chegou a contar com mais de 2.000 clientes em todo o país. A empresa ainda é alvo de dezenas de ações cíveis em todo o estado, nas quais os investidores lesados cobram na justiça a devolução dos valores aplicados e indenizações por danos morais e materiais. 

O líder da ORCRIM também é investigado em outros estados da federação pela prática de crimes semelhantes. Uma parte considerável dos investidores lesados é composta por policiais de diversas instituições de segurança pública do estado.