A Operação Amerímnia foca nos gerentes financeiros da organização criminosas e  oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta terça-feira (11) pela Polícia Federal em Eldorado, Juti e Dourados, além do sequestro de 6 imóveis, 22 veículos, 15 contas bancárias e suspensão das atividades de 4 pessoas jurídicas.

A ação é decorrente das investigações que culminaram com a realização da Operação Nepsis, de 2018, que desvendou o esquema de contrabando de cigarros por praticamente todo Estado de Mato Grosso do Sul. 

No entanto, esses gerentes financeiros continuam praticando sistematicamente o crime de lavagem de capitais, por meio de empresas de transporte, postos de gasolina e conveniências, mediante a utilização de familiares e terceiros como “laranjas”, mesmo que já tenham sido condenados pelos crimes de contrabando, organização criminosa, corrupção, entre outros.

"Lavagem de capitais consiste na operação financeira ou transação comercial que visa ocultar ou dissimular a incorporação, transitória ou permanente, na economia ou no sistema financeiro do país, de bens, direitos ou valores que, direta ou indiretamente, são resultado de outros crimes, e a cujo produto ilícito se pretende dar lícita aparência" . (São Paulo: Malheiros, 2004. P. 53)