A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação Cashback para desarticular um grupo suspeito de praticar fraudes eletrônicas e lavagem de capitais em diversos estados. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Santo Antônio do Descoberto (GO), contra dez investigados.

A investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) começou após uma vítima de Mato Grosso do Sul perder mais de R$ 60 mil em um esquema de falsa renda extra. Os criminosos ofereciam suposta oportunidade de ganhos por meio da validação de produtos digitais em uma plataforma na internet.

Inicialmente, a vítima fazia pagamentos para divulgar os produtos e recebia de volta os valores acrescidos de uma comissão, dando aparência de legitimidade ao negócio. Depois, os suspeitos passaram a exigir novos depósitos, apresentados como “recarga na plataforma” ou “taxa de liberação”.

Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava em diferentes estados e utilizava mecanismos para dificultar o rastreamento, incluindo criptomoedas, empresas, sites próprios e grupos de mensagens. Dez integrantes foram identificados, com núcleos em São Paulo e Goiás.

Durante a operação, foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos. Os investigados foram indiciados por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. Somadas, as penas previstas para os crimes podem chegar a 21 anos de prisão.