Inúmeras transferências bancárias, identificadas a partir da empresa Digithobrasil - nome Fantasia DIGIX -, deram o mote para que o juiz Mario Esbalqueiro Junior decretasse nesta terça-feira (29) nove prisões preventivas, três prisões temporárias e vinte e um mandados de busca e apreensões. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).
O juiz Esbalqueiro relata a partir das investigações um esquema de seguidas transferências bancarias a partir da Digix em favor de diversos beneficiários.
Segundo fontes que participaram da apuração dos fatos, a constatação nasceu de uma comunicação do COAF, contida no oficio reservado de numero 24953 - COAF/MF, que deram base a investigação 005/2015.
No período de 1/1/2013 até 31/3/2015 , a Digix recebeu do governo de MS a quantia de R$ 128,47 milhões , e registrou movimentações bancarias de R$ 343 milhões. Segundo o que foi relatado à justiça, boa parte não ficou com a empresa. Além disso, um grupo de empresas que podem ser definidas como "irmãs" nasceram em um mesmo endereço, o numero 271 da Spipe Calarge, sede do escritório político a época, de Ary Rigo. A investigação ainda captou uma série de intersecções com empresas denunciadas na operação “Lama Asfaltíca ", como as Gráficas Alvorada e Jafar.
Aí começa a se embasar as conclusões que houve lavagem de dinheiro e acabaram com as prisões e mandados de hoje. Eis alguns elementos contra os arrolados nos eventos de hoje:
1) Jonas Schimidt - Consta na investigação que Jonas recebeu R$3,28 milhões da própria empresa a Digithobrasil (Digix), o fato é citado, mas não a uma denúncia especifica, contra isso. Sua empresa a DIgitho, comporia um grupo que trocava transferências bancarias entre si, aparentemente sem uma justificativa de origem.
2)Claudio Martins Romulo – Caiu por dois áudios, que segundo a investigação comprovam que repassava dinheiro a funcionários públicos , em um desses casos uma servidora recebia da Sanesul R$ 2 mil mensais.
3) Sueli Almoas Ferreira - Sócia diretora da Digithobrasil, mantinha contatos com o ex-deputado Ary Rigo e consta também como administradora das empresas A3A e M3M, também do grupo Digithobrasil (Digix). Sueli recebeu no período levantado R$ 5,97 milhões da própria empresa, o que na peça é apontado como indicio. Nessa parte, três áudios entre ela e Ary Rigo comprovariam articulação em favor de interesses da empresa.
4) Ary Rigo – Sua participação na Operação Uragano, que já caducou, é lembrada na acusação, bem como o fato de empresas terem nascido tendo como base seu escritório político. Transferências de dinheiro de Jonas Schimidt para o ex-deputado justificam sua detenção provisória.
5) A3A Informática – Recebeu da Digithobrasil, R$ 131 mil e repassou para a Digithobrasil na mão inversa, R$429,6.Uma redução de capital, para em favor de Sueli Almoas também foi vista como indicio.
6)M3M – O sentenciamento ressalta que a M3M já teve como um dos sócios João Roberto Baird, “investigado na Lama Asfaltica” fato grifado na decisão. Recebeu R$ 3,2 milhões no período investigado, fatos que “aconteciam até quatro vezes por mês”. Na mão inversa a M3M pagou a Digithobrasil, R$ 617,5 mil.
7) Produtora Casa Brasil – Recebeu R$865 mil da Digithobrasil, entre 8/8/2014 e 17/10/2014.
8) Recebeu da Digithobrasil R$ 94,14 entre fevereiro e maio de 2015. Um fato estranho, a empresa tem como aparente agravante ter “feito doação ao candidato Edson Giroto “ ,investigado na lama asfaltica. Doação legal é ilegal?
9)Pirâmide Central informática e Pirâmide Contabilidade - Alterou seu objeto social dias antes de ser contratada pelo DETRAN em 18/4/2016, com dispensa de licitação, cujo contrato foi suspenso pelo TCE – MS. Recebeu da Digithobrsil em 18/4/2016 R$ 800 mil; e em 9/8/2016 ,R$ 400 mil. A acusação contra Pirâmide é ampla, e terá matéria própria ampla e detalhada amanhã.
10) Fernando Daga – Era funcionário do Detran/MS e da Pirâmide Informática paralelamente, e mantinha contato com outros membros do grupo.
11) Luiz Alberto de Oliveira Azevedo –Funcionário público estadual com cargos de assessoria na Secretaria de Governo (SEGOV) e de analista de sistema na Secretária de Fazenda (SEFAZ). Foi encontrado indício de que é uma espécie de sócio oculto da empresa Pirâmide Informática Ltda.
12) José Sérgio de Paiva Júnior e Parajara Moraes Alves Júnior – funcionário do TCE (Tribunal de Contas do Estado) foram flagrados em escuta telefônica discutindo assuntos de interesse da Pirâmide Informática Ltda.
13) Gerson Claro Dino; Donizete Aparecido da Silva; Érico Mendonça; Celso Braz de Oliveira; e Gerson Tomi – Servidores do Detran/MS segundo as investigações estavam articulando a contratação, em tese ” fraudulenta”, da empresa Pirâmide Informática Ltda. Conversas telefônicas interceptadas demonstrariam o objetivo comum, segundo grampos que constam na investigação.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Pastor acusado de estupro pede para deixar Conselho de Ética de Pastores de Campo Grande
Irmãs se reencontram após 32 anos em quadro do Luciano Huck em cidade de MS
Detran-MS abre leilão com 181 veÃculos para circulação e 66 lotes de sucatas
Afastados por denúncias de estupro, pastor e secretário seguirão recebendo da prefeitura
Condenado por estuprar enteada tem pena diminuÃda em MS
VÃtima que acusou secretário da Sejuv de estupro recebe mensagens de intimidação
Justiça nega liberdade a homem que matou Edson a tiros em conveniência de Campo Grande
Juiz proÃbe técnico em optometria de atuar sem médico e multa pode chegar a R$ 100 mil
Nomeado na prefeitura de Campo Grande, pastor é afastado após denúncia de estupro
