Operação Ligação Familiar desencadeada na manhã desta sexta-feira (3/10) em Mato Grosso do Sul, mira grupo composto por familiares e pessoas próximas, suspeito de movimentar quase R$ 300 milhões em mercadorias contrabandeadas. Os produtos principais eram aparelhos de telefone celular de alto valor agregado.
São 10 mandados de busca e apreensão cumpridos em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo pela Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público Federal.
A suspeita é que no período de janeiro de 2020 a abril deste ano, a quadrilha tenha movimentado em torno de R$ 290 milhões utilizando notas frias para tentar encobrir a ação.
“A investigação constatou que pessoas jurídicas, vinculados a um grupo de irmãos e a amigos próximos, foram constituídas com o propósito principal de conferir aparência de legalidade a atividades ilícitas, em especial à comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente no país. Entre as principais características observadas nas empresas, destaca-se a emissão de notas fiscais inidôneas (conhecidas como “notas fiscais frias”), que teriam sido utilizadas com o objetivo de acobertar a comercialização e o transporte de mercadorias descaminhadas, seja por transportadoras, seja por meio dos Correios”, diz em nota a Receita Federal.
Durante o prazo citado de ação do grupo, mais de R$ 18 milhões em notas foram emitidas na tentativa de regularizar a situação.
As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias.
Os responsáveis poderão responder pelos crimes de descaminho e de lavagem de dinheiro.
Participam da operação 14 Auditores-Fiscais da Receita Federal e 29 Analistas-Tributários da Receita Federal e 29 policiais federais.
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia Militar apreende 47 kg de cocaína e desativa laboratório de refino em Três Lagoas
Adolescente de 15 anos morre ao ser atropelado em Dourados
VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia
Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Bataguassu
Pai e filho de 9 anos ficam feridos durante acidente em Dourados
Homem é preso após ameaçar família e disparar arma de fogo em Corumbá
Briga em clínica de reabilitação vai parar na delegacia em Campo Grande
Sem respeitar placa de 'Pare', motorista bate em viatura da Polícia Civil em Campo Grande
Bombeiros encontram corpo de campo-grandense que desapareceu no rio Aquidauana
